证券代码：603305      证券简称：旭升集团       公告编号：2025-007 债券代码：113685      债券简称：升 24 转债               宁波旭升集团股份有限公司 对于“升 24 转债”展望知足赎回条件的提醒性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特别纪录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和完竣性承担个别及连带连累。    紧迫内容提醒：   ●宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年2月6日至 个交往日的收盘价不低于16.76元/股，将会触发“升24转债”的有条件赎回条件， 届时公司凭证《宁波旭升集团股份有限公司公配置行可波折公司债券召募证实书》 （以下简称“《召募证实书》”）的商定，董事会将有权决定是否按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“升24转债”。   一、可转债刊行上市大略   凭证中国证券监督处置委员会出具的《对于快乐宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象刊行可波折公司债券注册的批复》（证监许可2024 764号），公 司于2024年6月14日向不特定对象刊行面值总和为东谈主民币280,000.00万元的可转 换公司债券，期限6年。票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%   经上海证券交往所自律监管决定书202490号文快乐，公司本次刊行的 债券简称“升24转债”，债券代码“113685”。   凭证探求国法和公司《召募证实书》的商定，公司本次刊行的“升 24 转债” 自 2024 年 12 月 20 日起可波折为公司股份。“升 24 转债”的运行转股价钱为   二、“升 24 转债”赎回条件与展望触发情况   （一）赎回条件   凭证公司《召募证实书》相关条件国法，“升 24 转债”的有条件赎回条件 如下：   在本次刊行的可转债转股期内，要是下述两种情形的淘气一种出当前，公司 有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：   ①公司股票邻接三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）；   ②本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的臆想公式为 IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日 按调养前的转股价钱和收盘价臆想，在调养后的交往日按调养后的转股价钱和收 盘价臆想。   （二）赎回条件展望触发情况   自 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 21 日，公司股票价钱已有 10 个交往日的 收盘价不低于“升 24 转债”当期转股价钱 12.89 元/股的 130%（含 16.76 元/股）。 若将来邻接 18 个交往日内有 5 个交往日的收盘价不低于 16.67 元/股，将会触发 “升 24 转债”的有条件赎回条件，届时凭证《召募证实书》的商定，公司董事 会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股 的“升 24 转债”。   三、风险提醒   公司将凭证相关法律国法要乞降《召募证实书》的国法，于触发可转债赎回 条件后笃定本次是否赎回“升 24 转债”，并实时扩充信息闪现义务。敬请弘大 投资者翔实了解可转债赎回条件过甚潜在影响，并眷注公司后续公告，细心投资 风险。  特此公告。          宁波旭升集团股份有限公司董事会